استرداد الأموال المهربة والمتهمين الهاربين للخارج

أماكن الانعقاد	القاهرة	دبي	اسطنبول
تواريخ الانعقاد	11-15 يناير 05-09 أبريل 05-09 يوليو 27-31 ديسمبر	01-05 فبراير 07-11 يونيو 13-17 سبتمبر 29/11-03/12	01-05 مارس 17-21 مايو 02-06 أغسطس 04-08 أكتوبر

الهدف من الدورة

تعريف المشاركين بالإجراءات اللازمة لتتبع الأموال المهربة والمتهمين في قضايا الفساد الهاربين خارج البلاد واستردادهم بما يعود بالنفع على البلاد.

المشاركون

القضاة العسكريون والمدنيون وأعضاء النيابات العامة؛ مديرو وأعضاء الإدارات القانونية؛ المستشارون القانونيون والمحامون والمعاونون القانونيون؛ المختصون في الأمانات العامة لرئاسة الوزراء وزاراتي العدل والمالية والبنوك المركزية وهيئات مكافحة الفساد؛ المفتشون العموم.

الموضوعات

– الاتفاقيات الدولية المعنية باسترداد الأموال والأصول المهربة للخارج، وتسليم المتهمين في قضايا الفساد، وطرق تفعيلها، ووسائل التحايل على تنفيذها وكيفية التغلب عليها.

– استخدام الطرق الإلكترونية في تتبع الأموال المهربة

– طرق جمع المعلومات والبحث والتحري عن الأموال المهربة للخارج

– وسائل تتبع الأموال والكشف عن الحسابات السرية للمتهمين الهاربين

– التعاون القضائي في مجال تسليم المتهمين بقضايا الفساد الهاربين

– طلب المساعدة القانونية واليات أستخدامه وتنظيمه

– تطبيقات عملية