أماكن ومواعيد الانعقاد
| دبي | 20-16 فبراير | 05-01 مارس | 09-05 ابريل | 06/04-05/31 | 08-04 اكتوبر | 10-06 ديسمبر |
| القاهرة | 30-26 يناير | 18-14 يونيو | 09/03-08/30 | |||
| اسطنبول | 19-15 مارس | 16-12 يوليو | 10/01-09/27 | 05-01 نوفمبر |
الهدف من الدورة
تعريف المشاركين بأصول التحقيق ومباشرة الادعاء في مخالفات سوق المال وتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة ذات الصلة بما يؤدي إلى حماية الاقتصاد القومي وضبط مرتكبي هذه المخالفات وتوقيع العقاب عليهم.
المشاركون
المختصون في الجهات الرقابية وأجهزة مكافحة الفساد؛ المفتشون والمحققون والمراقبون الماليون والمختصون في مجال أسواق المال؛ الشركات المتعاملة في أسواق المال والمساهمون فيها؛ المحامون والباحثون والمعاونون القانونيون؛ الجمعيات والاتحادات ذات الصلة بأسواق المال؛ المختصون في الغرف التجارية؛ شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية والبنوك.
الموضوعات
- مخالفات سوق المال (إفشاء المعلومات الداخلية، غسل الأموال، المضاربة، التلاعب في الأسعار، الغش في تداول الأسهم، التهرب من الضرائب)
- المبادىء الأساسية للاستجواب والتحقيق وجمع الأدلة
- أساليب وإجراءات التحقيق وجمع الأدلة (سماع الشهود والمتهمين، المعاينة، ندب الخبراء، تفتيش الأشخاص والاماكن، ضبط الأشياء والأدوات والأسلحة، ضبط المراسلات، مراقبة المحادثات وتسجيلها)
- المحظورات الواجب على المحقق تجنبها
- قواعد تقدير الشهادة وشروط صحة الاعتراف
- فحص أدلة الإثبات
- المواجهة بالاتهام وأدلته وتفنيدها
- إجراءات وضوابط جلسات الاستماع
إستمارة التسجيل