| أماكن الانعقاد | القاهرة | دبي | اسطنبول |
| تواريخ الانعقاد | 18-22 يناير 19-23 أبريل 26-30 يوليو 23-27 أغسطس |
01-05 فبراير 29/03–02/04 31/05-04/06 20-24 ديسمبر |
10-14 مايو 07-11 يونيو 11-15 أكتوبر 01-05 نوفمبر |
الهدف من الدورة
تعريف المشاركين بالجرائم المالية المعاصرة وأساليبها وأدواتها وطرق مكافحتها للتمكن من مكافحتها ومنع حدوثها ومعاقبة مرتكبيها.
المشاركون
مدراء وأعضاء إدارات الحسابات والشئون المالية والموارد البشرية والعقود والمشتريات؛ المحاسبون والمحللون والمراقبون والمراجعون الماليون في جميع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والقطاع الخاص؛ المختصون في الجهات الرقابية.
الموضوعات
- جريمة غسل الأموال: مفهومها وعناصرها ومراحلها
- الركنان المادي والمعنوي لجريمة غسل الأموال
- أساليب غسل الأموال (الأساليب المصرفية العادية والالكترونية، الأساليب القانونية، الأساليب التجارية، الأساليب الثقافية والترفيهية)
- التدابير القانونية والإجرائية للوقاية من عمليات غسل الأموال
- المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وفق اتفاقية مكافحة الفساد
- أساليب جمع المعلومات والتحري في جريمة غسل الأموال
- أصول التحقيق في جريمة غسل الأموال
- الأساليب الحديثة لكشف الأخطاء والغش والانحرافات في الحسابات المالية
- كشف التزوير والتزييف في الأوراق المالية
- كشف الفساد في العقود الحكومية
- الاحتيال المالي باستخدام الوسائل الإلكترونية
- دور التدقيق المالي في مكافحة الجرائم المالية
إستمارة التسجيل: