الهدف من الدورة
تعريف المشاركين بالجرائم المالية الحديثة وطرق كشفها ومكافحتها، وتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة لتطوير مستوى أدائهم المهني والوظيفي.
المشاركون
رؤساء وأعضاء إدارات الشؤون المالية والشئون القانونية والموارد البشرية؛ المحاسبون والمراقبون والمراجعون الماليون.
المحاور الرئيسة
- مفهوم الجرائم المالية
- جريمة غسل الأموال: مفهومها وعناصرها ومراحلها
- الركنان المادي والمعنوي لجريمة غسل الأموال
- أساليب غسل الأموال (الأساليب المصرفية العادية والالكترونية، الأساليب القانونية، الأساليب التجارية، الأساليب الثقافية والترفيهية)
- التدابير القانونية والإجرائية للوقاية من عمليات غسل الأموال
- المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وفق اتفاقية مكافحة الفساد
- أساليب جمع المعلومات والتحري في جريمة غسل الأموال
- أصول التحقيق في جريمة غسل الأموال
- كشف التزوير والتزييف في الأوراق المالية
- كشف الفساد في العقود الحكومية
- الاحتيال التجاري
- الاحتيال المالي باستخدام الوسائل الإلكترونية
- دور التدقيق المالي في مكافحة الجرائم المالية
المحاضرون
1. أ.د/ شكر الله محمد سرحان، دكتوراه في فلسفة المحاسبة؛ 61 مؤلف علمي في المحاسبة والتدقيق والمراجعة المالية؛ خبرة طويلة في مجال التدريب والاستشارات المالية.
2. دكتور/ هشام محمد يونس، دكتوراه في المحاسبة عن "القياس المحاسبى والإفصاح عن المشتقات المالية"؛ عضو في العديد من الجمعيات المهنية؛ خبرة في مجال تدريس الدورات المحاسبية وتقديم الاستشارات المالية في مصر والدول العربية.
3. دكتور/ قاسم محمد الشريف؛ دكتوراة في المحاسبة فى تقييم الكفاءة والفاعلية من خلال تحليل المخاطر؛ خبرة طويلة في مجال الفحص الضريبي والمراجعة الضريبية والجمركية؛ خبرة في تدريس المقررات المحاسبية وأساليب التحليل المالي وفحص وتقييم القوائم المالية.
للستجيل: