الهدف من الدورة

تعريف المشاركين بالأساليب المستخدمة في غسل الأموال وطرق مكافحتها لتعزيز قدراتهم على ضبطها وملاحقة مرتكبيها قضائيا.

المشاركون

مديرو وأعضاء الإدارات القانونية وإدارات الموارد البشرية في البنوك والمؤسسات المالية وهيئات أسواق المال والشركات، والإدارات المختصة في وزارات المالية، والاقتصاد، والتجارة والصناعة؛ ودوائر التنمية الاقتصادية، المحامون والمعاونون والباحثون القانونيون.

الموضوعات

• مفهوم جريمة غسل الأموال وطبيعتها وخصائصها

• صور اكتساب الأموال القذرة (الركن المادي لجريمة غسل الأموال)

• الركن المادي والمعنوي لجريمة غسل الأموال

• عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها (الأموال القذرة، المصدر الزائف، الأنشطة الخادعة، الأطراف المشتركة في التنفيذ)

• أساليب غسل الأموال (الأساليب المصرفية العادية والالكترونية، الأساليب القانونية، الأساليب التجارية، الأساليب الثقافية والترفيهية)

• وسائل اكتشاف غسل الأموال

• أساليب جمع المعلومات والتحري في جريمة غسل الأموال

• التدابير اللازمة للوقاية من عمليات غسل الأموال

• المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وفق اتفاقية مكافحة الفساد

• مهام ومسؤوليات القضاة والمحامين وكتاب العدل والموثقين في مكافحة غسل الأموال