الأساليب القانونية والوقائية لمكافحة غسل الأموال

الهدف من الدورة
تعريف المشاركين بالأساليب المستخدمة في غسل الأموال وطرق مكافحتها لتعزيز قدراتهم على ضبطها وملاحقة مرتكبيها قضائيا.

المشاركون
المختصون بمكافحة غسل الأموال في مختلف الجهات الرقابية وأجهزة مكافحة الفساد والبنوك والشركات المتعاملة في أسواق المال والمساهمون فيها ؛ المفتشون والمحققون والمراقبون الماليون؛ مديرو وأعضاء إدارات الشؤون القانونية والتعاون الدولي في وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل؛ ضباط الشرطة والمختصون بالمكاتب الوطنية للشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)؛ المحامون والباحثون والمعاونون القانونيون؛ المحاسبون القانونيون.

الموضوعات

• مفهوم جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي
• صور اكتساب الأموال القذرة (الركن المادي لجريمة غسل الأموال)
• الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال
• عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها (الأموال القذرة، المصدر الزائف، الأنشطة الخادعة، الأطراف المشتركة في التنفيذ)
• أساليب غسل الأموال (الأساليب المصرفية العادية والالكترونية، الأساليب القانونية، الأساليب التجارية، الأساليب الثقافية والترفيهية)
• وسائل اكتشاف غسل الأموال
• التدابير اللازمة للوقاية من عمليات غسل الأموال
• المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وفق اتفاقية مكافحة الفساد
• مهام ومسؤوليات القضاة في مكافحة غسل الأموال
• مهام ومسؤوليات المحامين وكتاب العدل والموثقين في كشف ومكافحة غسل الأموال
• أساليب جمع المعلومات والتحري في جريمة غسل الأموال
• أصول التحقيق في جريمة غسل الأموال

إستمارة التسجيل